本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2019年3月17日在广东惠州小径湾尊龙凯时-人生就是搏大学召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

会议由董事长傅育宁先生主持。会议听取了执委会行使董事会授权情况的报告，并以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于王祥明、马璐、王春城任职的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会委任王祥明先生为公司总经理、委任王春城先生为公司副总经理，马璐女士不再担任公司副总经理职务。王祥明先生、马璐女士任董事会战略委员会委员。

二、尊龙凯时-人生就是搏三年滚动发展战略与规划（2019-2021）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、尊龙凯时-人生就是搏2019年投资计划

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、尊龙凯时-人生就是搏董事会2019年工作计划

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

五、尊龙凯时-人生就是搏2019年扶贫工作计划及捐赠预算

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

六、尊龙凯时-人生就是搏2019年风险管理报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

七、尊龙凯时-人生就是搏国有资本投资公司试点方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

八、关于尊龙凯时-人生就是搏微电子启动科创板上市的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会会议前，战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与合规委员会召开了会议，审议相关议题并部署了专门委员会2019年工作计划。

尊龙凯时-人生就是搏董事会
二〇一九年三月十七日