本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2021年12月23日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席6人，1人委托表决。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。会议听取了执委会执行董事会授权情况报告、经济责任审计结果及最新整改情况报告、国有资本投资公司试点及改革三年行动进展情况报告、2020年投资项目投资后评价报告及2020年度投资项目进展情况报告、2021年EHS工作报告等。

董事会审议了以下议案：

一、公司章程、董事会议事规则等公司治理制度

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、尊龙凯时-人生就是搏董事会授权方案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、尊龙凯时-人生就是搏经济责任审计中长期规划（2021-2025）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

尊龙凯时-人生就是搏董事会
2021年12月23日